📚 Abaco… in Formazione 📚 Novità normative in materia Antiriciclaggio 📚 Abaco… in Formazione 📚 Novità normative in materia Antiriciclaggio Giacomo Grenzi2025-03-20T10:11:57+00:0020 Marzo 2025|Tag: #Formazione, abaco, AML, antiriciclaggio, CNDCEC, compliance, team| Continua a leggere
🔍 CRIBIS: Gestione rischi compliance e reputazionale 🔍 🔍 CRIBIS: Gestione rischi compliance e reputazionale 🔍 Giacomo Grenzi2024-09-13T16:00:28+00:0013 Settembre 2024|Tag: abaco, Academy, antiriciclaggio, CRIBIS, gestionerischio, pianificazione| Continua a leggere
Immobili, opere d’arte e ‘condono’ Galleria Immobili, opere d’arte e ‘condono’ abaco2019-01-29T11:32:04+00:004 Febbraio 2017|Tag: antiriciclaggio, Common Reporting Standard, conduit company, Ivafe, opere d'arte, voluntary disclosure| Continua a leggere
